Это произошло 28 июня 2024 года, когда ФБР и Генеральная прокуратура Калифорнии конфисковали сайт. ФБР в Сан-Диего ищет потенциальных жертв мошенничества с возвратом криптовалюты. Недавно ФБР изъяло веб-домены компаний MyChargeBack, Payback LTD и Claim Justice в рамках расследования мошенничества с возвратом криптовалюты.
Кто такие MyChargeback?
MyChargeback -это сайт принадлежащий компании Cactil LLC, зарегистрированной в Нью-Йорке. ФБР охарактеризовало MyChargeback как часть схемы мошенничества с возвратом криптовалюты. Компания утверждала, что помогает клиентам восстанавливать криптовалюту, потерянную в результате мошенничества, отслеживая ее путь через блокчейн. Однако были жалобы от клиентов, которые платили за услуги, но не получали результатов. За несколько дней до конфискации ФБР выпустило предупреждение о мошенничествах с восстановлением криптовалюты, в которых мошенники выдают себя за адвокатов и пытаются обманом получить деньги или личную информацию у жертв.
Как обычно обманывают?
Мошенничество с возвратом криптовалюты происходит, когда представители мошеннических компаний, утверждающие, что могут отследить криптовалюту и вернуть ее, напрямую связываются с жертвами через социальные сети или мессенджеры. Жертвы также могут столкнуться с рекламой этих «услуг» в комментариях под видеороликами. Мошенники сначала просят предоплату в виде аванса. После получения первого взноса они либо прекращают общение, либо предоставляют сомнительный отчет о движении украденной криптовалюты в системе блокчейн. Чтобы выглядеть легитимными они могут утверждать, что связаны с правоохранительными органами .
Компании по восстановлению активов не могут выдавать ордера на изъятие криптовалюты с баланса бирж. Криптобиржи замораживают счета только на основании запросов правоохранительных органов или в рамках гражданского иска по определению суда.
Если вы стали жертвой MyChargeBack, Payback LTD, Claim Justice или знаете кого-то, кто мог стать жертвой этих компаний, можете заполнить форму ФБР по этой ссылке.
ФБР старается выявлять жертв федеральных преступлений, которые оно расследует. Ваши ответы являются добровольными, но могут быть полезны в расследовании и для идентификации вас как потенциальной жертвы. На основе предоставленных ответов с вами может связаться ФБР и попросить предоставить дополнительную информацию. Все данные о жертвах будут храниться в конфиденциальности.